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为什么银行收护照
为什么银行收护照
旅游
3个月前发布
admin
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开户业务需求
:
当客户在银行开设账户,尤其是一些高端账户或涉及跨境业务的账户时,银行可能要求留存护照等有效身份证件信息及复印件,以便准确核实客户身份、了解客户背景及资金来源等情况,符合反洗钱、反恐融资等监管要求和银行自身风险防控需要。
办理特定业务
:
例如办理涉及境外资产托管、跨境投资、国际汇款等业务时,护照作为重要的身份和跨境活动证明文件,银行会收集留存以确保业务合规开展和交易安全。
# 旅游
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