泰国为什么查现金

打击非法活动及洗钱

• 遏制犯罪资金流动：贩毒、走私、人口贩卖等严重犯罪活动往往涉及大量非法资金流转，通过检查现金，可以截断这些犯罪资金的流通渠道，防止犯罪行为的持续进行和资金的进一步扩散，毒贩可能会携带大量现金进行交易，查现金有助于发现和阻止此类违法交易。
• 防范洗钱行为：一些不法分子会通过复杂的金融操作将非法所得合法化，现金交易容易成为洗钱的手段之一，检查现金能够对可疑的资金来源和去向进行追踪，识别洗钱行为，维护金融体系的健康和稳定，将非法所得混入大量现金中，通过看似正常的现金交易来掩盖资金的非法性质。

保障税收及经济秩序

• 加强税收征管：泰国税务部门通过检查现金，核实企业和个人的实际收入情况，防止纳税人隐瞒收入以逃避纳税，现金交易相对隐蔽，如果不进行检查，可能会导致大量应纳税款流失，一些小型商户可能通过现金交易不申报全部收入，查现金有助于确保税收足额征收。
• 规范经济活动：在泰国经济体系中，大量不通过正规金融渠道的现金交易可能扰乱正常的经济秩序，影响公平竞争环境，检查现金促使经济活动更多地通过合法、规范的金融途径进行，有利于建立有序、透明的市场环境，一些企业通过现金交易进行不正当的价格竞争或逃避监管，查现金可对此进行约束。